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近半年以来,随着爱沙尼亚分行洗钱案报道持续发酵,丹斯克银行股价已经下跌35%,领跌欧洲主要银行股。据悉,欧盟监管机构将仔细审查丹斯克银行的报告,此前布鲁塞尔方面曾呼吁欧盟设立一个新的监管机构,以打击一系列涉嫌反洗钱的金融犯罪,同时美国司法部和财政部也可能介入调查。丹斯克银行董事会上周已决定将2007年至2015年间爱沙尼亚分行非居民客户的业务收入全部捐出并在丹麦和爱沙尼亚建立一个基金会,用以打击包括洗钱在内的国际金融犯罪。

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近年来,审计等中介机构受处罚的案例也越来越多。据《证券日报》统计,近3年,证监会共对10家次证券公司、17家次会计师事务所、4家次律师事务所、6家次评估机构作出行政处罚,罚没金额高达2.75亿元,对9名从业人员实施市场禁入,有效压实了中介机构责任。

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